La fiscalía de Nueva York acusa a tres hombres de desviar 129 millones con IA

La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York imputó a tres hombres por un presunto esquema que, según el escrito de acusación, empleó inteligencia artificial para replicar la voz y, en ocasiones, la imagen de consejeros delegados y de abogados de grandes despachos, con el fin de ordenar transferencias por más de 129 millones de dólares. El caso se inscribe en el debate sobre el uso delictivo de sistemas de IA: el fiscal federal Jamie McDonald afirmó en un comunicado que la tecnología —denominada «SI», abreviatura de superinteligencia y término preferido por la Casa Blanca según NBC News— ofrece un potencial enorme, y animó a las personas y al sector empresarial a considerar cómo protegerse de la amenaza de delitos habilitados por esa tecnología.

Los imputados son Jacob Soall, de 41 años y nacionalidad española y británica; Sharon Hazan, israelí de 54; y Guy Sheetrit, israelí y emiratí de 42, de acuerdo con CBS News. Se les acusa de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para blanquear dinero, dos cargos de blanqueo y dos de robo de identidad agravado. Soall y Hazan fueron detenidos en España y Sheetrit en el Reino Unido, entre junio y septiembre, y las solicitudes de extradición a Estados Unidos están pendientes. Las fuentes discrepan sobre las fechas: The Jerusalem Post sitúa la detención de Soall el 17 de julio y la de Hazan el 7 de septiembre, mientras NBC News y Mediaset las ubican en junio y agosto respectivamente.

Según la acusación, el esquema operó entre julio de 2024 y febrero de 2026 y apuntó a miles de empresas, con contactos dirigidos con frecuencia a los departamentos de contabilidad. Los imputados enviaban un correo que simulaba proceder del consejero delegado y solicitaban ayuda para una operación financiera confidencial; después, en llamadas telefónicas o videollamadas, replicaban su voz y a veces su imagen, y remitían al empleado a los abogados de un gran despacho internacional que, en realidad, también formaba parte del entramado. Jacob Soall asumía principalmente el papel de falso letrado, siempre según The Jerusalem Post, y utilizaba un guion —titulado «Lawyer Call» y descrito por CBS News como manuscrito— para sonar como un abogado real. El supuesto abogado ordenaba la transferencia a cuentas situadas en distintos países y los fondos se convertían luego en criptomonedas para ocultar su origen.

NBC News y The Guardian enumeran entre las víctimas a un banco de inversión de Nueva York, un sistema hospitalario de Misuri, un banco de Rhode Island, un sistema hospitalario de California, una empresa británica de tecnología financiera, un fondo de inversión de Massachusetts y una empresa de alimentos para mascotas de Florida. The Jerusalem Post y Mediaset detallan algunas sumas: 11.578.474 dólares sustraídos a la firma británica, 5.242.747 a la compañía de Florida, 4.829.580 al sistema hospitalario de Misuri y 2.968.497 al de California.

De acuerdo con la fiscalía, Hazan se encargaba del blanqueo y alardeaba de haber lavado más de 400 millones de dólares en los últimos años y de ser, en la cita recogida en inglés por los medios, «number one all over the world» entre los blanqueadores profesionales; NBC News precisa que afirmaba hacerlo desde 1994 y que la cifra correspondía a los tres últimos años. Hazan fue condenado en 2008 en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer fraude bancario. The Jerusalem Post y CBS News señalan penas máximas de 20 años por cada cargo de fraude y blanqueo y de dos años por cada cargo de robo de identidad agravado, mientras NBC News indica que cada uno de los siete cargos conlleva hasta 20 años. El expediente queda a la espera de las extradiciones.